БВО. Вступило в силу Соглашение о создании Реестра бенефициаров БВО с Великобританией.

Как мы сообщали ранее, в апреле 2016 года Британские Виргинские Острова и Великобритания подписали новое Соглашение о создании Реестра бенефициаров и технический протокол к нему. Планируется, что это нововведение оптимизирует обмен информацией о бенефициарах между правоохранительными органами Великобритании и БВО в целях налогообложения. Для выполнения подписанных обязательств, в июне 2017 года были внесены соответствующие изменения в законодательство БВО, известные как BOSS (Beneficial Ownership Secure Search System Act, 2017).

BOSS - это безопасная поисковая система, обеспечивающая эффективное хранение и оперативное извлечение информации о владельцах всех юридических лиц. Информация будет доступна только компетентным органам Британских Виргинских Островов, которые будут заниматься информационными запросами от правоохранительных органов Великобритании.

В рамках Соглашения, которое вступило в силу 30 июня 2017 года, все зарегистрированные агенты обязаны создать свою базу данных на платформе BOSS, где указать информацию о фактических собственниках всех активных компаний по состоянию на 30 июня 2017 года, а также в дальнейшем обновлять данные на постоянной основе.

Информация включает в себя: общие данные компании (название, номер, зарегистрированный адрес, дата регистрации, статус юридического лица и т.д.), а также данные бенефициаров (имя, дата рождения, номер паспорта, гражданство). Каждый агент, зарегистрированный в системе, будет иметь собственный профиль пользователя и защищенное пространство для хранения необходимой информации (указанной выше).

Могут взиматься существенные штрафы как с компаний, так и с зарегистрированных агентов, которые не выполняют свои обязательства в рамках Соглашения или преднамеренно предоставляют ложную информацию. Лицо, которое нарушит конфиденциальность или иным образом будет действовать вопреки протоколам поиска, установленным в соответствии с Соглашением, может понести наказание в виде штрафа и/или лишения свободы ($ 9 (6), 9 (7) Beneficial Ownership Secure Search System Act, 2017).

Просьба ознакомиться с новыми требованиями законодательства и, если у Вас возникнут вопросы, мы будем рады ответить на них.