БВО. Информация о конечных бенефициарах и директорах компаний

15 октября 2015 года премьер-министром БВО было опубликовано уведомление о том, что власти Британских Виргинских Островов намереваются внести необходимые законодательные поправки, касающиеся раскрытия информации о бенефициарных владельцах и директорах компаний. Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 января 2016 года.


Таким образом, правительство БВО идет по пути внедрения требований FATF, ОЭСР, а также правительства Соединенного королевства к повышению уровня прозрачности информации. На данном этапе представители уполномоченных органов БВО находятся в процессе переговоров с частным сектором, целью которых является улучшение программы под названием "Уполномоченный рекомендатель" (англ. "Eligible Introducer Regime").


Согласно данной программе, власти БВО будут запрашивать у зарегистрированных агентов информацию об определенных бенефициарах. Вся информация, которая касается бенефициаров компаний (имена, даты рождения, места регистрации, гражданство бенефициаров), зарегистрированных в БВО, должна быть зафиксирована и передана в компетентные органы наиболее удобным и быстрым способом к 1 января 2016 года.


Кроме того, в Закон БВО «О компаниях» будут внесены поправки, которые касаются подачи реестров директоров всех компаний.



Скачать файл