FATF. Новые списки рисковых юрисдикций

Париж, 27 февраля 2015 года - Группа разработки финансовых мер (FATF) является мировым установщиком стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В целях защиты международной финансовой системы от отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) рисков и поощрения более полного соблюдения стандартов ПОД/ФТ, FATF определил юрисдикции, которые имеют стратегические недостатки и продолжается работа с ними для устранения этих недостатков, которые представляют опасность для международной финансовой системы.

При не выполнении юрисдикциями условий, FATF призывает своих членов и другие юрисдикции применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от текущего и существенного отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) от рисков, исходящих от юрисдикций.

Иран

Юрисдикции,   у  которых  имеются  стратегические  недостатки  в  сфере  ПОД/ФТ, которые  не   сделали   достаточного   прогресса  в  решении  недостатков  или  невыполнения   ими   плана  действий,  разработанного FATF по устранению недостатков. FATF призывает своих членов для рассмотрения рисков, связанных с недостатками каждой из юрисдикций, которые указаны ниже: