Великобритания. Центральный Реестр собственников-бенефициаров

По итогам саммита «Большой восьмерки» в Ирландии в июне 2013 года было подписано  соглашение, где лидеры 8 государств-участников дали обещание совместными усилиями поддерживать принципы международного налогообложения и прозрачности информации о собственниках-бенефициарах. Также была достигнута договоренность об автоматическом обмене информацией и её прозрачности. В частности, итогом саммита стало письмо премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в адрес британских территорий.

На сегодняшний день Великобритания имеет 14 британских территорий. Они не входят в состав Великобритании, однако подпадают под ее юрисдикцию. Большинство территорий являются юридически независимыми, но находятся под сильным влиянием правительства Великобритании. Среди них, в частности, Британские Виргинские острова (BVI), Каймановы острова, Гибралтар, острова Теркс и Кайкос.

Письмо было опубликовано 25 апреля 2014г. в адрес всех 14 территорий. В данном письме он одобрил шаги, уже предпринятые “Большой восьмеркой”, и приветствовал возможность работать вместе, чтобы содействовать введению высоких международных стандартов, в том числе стандартов ЕС и ОЭСР. Премьер-министр заявил о том, что общедоступный центральный реестр собственников-бенефициаров оффшорных компаний является ключевым шагом в борьбе с незаконным финансированием и уклонением от уплаты налогов. Он отметил, что в ближайшее время в Великобритании будет введено законодательство, которое, как он надеется, упростит для заинтересованных сторон проведение процедуры проверки благонадежности бенефициарных собственников, и, таким образом, предотвратит незаконную деятельность еще до ее возникновения. В письме обсуждаются проблемы доступности личной информации в публичном домене в централизованной системе учета бенефициарных владельцев.

Предполагается, что информация, которая может быть использована для распознавания мошенничества и кражи личных данных, не будет публичной, доступ к ней в государственном реестре будет разрешен только правоохранительным и налоговым органам.