Кипр вносит изменения в требования о регистрации трастовых

Республика Кипр с целью профилактики и выявления отмывания денег, ввела поправки к требованиям о регистрации трастов. В частности, до сих пор трасты не требовалось регистрировать в любой национальной записи. 9 сентября 2013 года, официальная газета Кипра опубликовала новое законодательство, согласно которому поправки о трастах были одобрены. Лица, оказывающие услуги по управлению и администрированию трастов обязаны проверить сведения и подлинность данных, а также собственников-бенефициаров, в том числе по следующим категориям: - доверенных лиц; - доверителей ; - бенефициаров; - защитников, если таковые имеются; - инвестиционных консультантов, бухгалтеров, налоговых консультантов, если таковые имеются; - активность трастовых; и - любых других лиц, которые осуществляют контроль за трастовыми. Такая, информация должна храниться в Республике Кипр, и лица, оказывающие такие услуги, должны быть готовы в любое время, чтобы предоставить их в компетентный орган, по запросу. Определенная информация о трастах будет храниться в так называемых "Трастовых Реестрах " . Трастовые Реестры будут храниться в трёх регулирующих органах Кипра: Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра, Ассоциации адвокатов Кипра и Ассоциации сертифицированных бухгалтеров Кипра. Компетентные органы, в наличии у которых находятся Трастовые Реестры, могут обмениваться информацией в рамках своих обязательств в соответствии с законодательством и по борьбе с отмыванием денег . Новые поправки в законодательстве провозглашают, что такая информация не будет доступна для общественности. Информация о трастовых, поступающая в компетентные органы должна включать в себя: - Название Трастовой; - Наименование и адрес каждого доверенного лица; - Дату выдачи трастовой; - Дату любых изменений в законодательстве, регулирующего трастовые; и - Срок действия трастовой. Информация должна быть предоставлена в компетентные органы в течение 15 дней с дня выдачи трастовой или с даты, когда трастовая начала регулироваться Законом Кипра или в течение 15 дней со дня внесения изменения в трастовой или в случае окончания срока действия трастовой, или изменении применимого права. Компетентный орган обязан хранить информацию о трастовой в течение пяти лет. Что касается трастовых, которые уже действовали в соответствии с законодательством Кипра, и доверенных лиц, которые являются резидентами Кипра, то они должны уведомить компетентный орган вышеуказанной информацией в течение шести месяцев.

Скачать файл