Усиление контроля властей РФ над иностранными счетами граждан

C 13 февраля 2013 года все российские налоговые резиденты, получающие доход за пределами России, для прибыли, которая формируется в России, должны сначала перевести деньги на банковский счет в российском банке.

Данные поправки в Кодекс об административных правонарушениях устанавливают ответственность в  виде наложения административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции в случае совершения незаконной валютной операции.

К незаконным валютным операциям закон относит:
        • купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки,
        • валютные операции, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации,
        • валютные операции, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.

Таким способом власти пытаются собрать столь необходимые для казны средства из незадекларированного дохода, полученного со сделок, которые проходили на территории России. На практике непонятно, как должна работать данная схема и как российские власти получат информацию об иностранных банковских счетах российских налоговых резидентов. Похоже, что российские банки должны сообщать российским налоговым органам о движении иностранной валюты на счетах своих клиентов.